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富滇银行股份有限公司董事会公告
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富滇银行股份有限公司董事会公告
发布时间:2014/06/25 17:13:00 来源:

尊敬的富滇银行股份有限公司各股东:

  经富滇银行股份有限公司(以下简称本行)第三届董事会第七次会议审议通过,决定于2014年 6月29日(星期日)召开本行第七次股东大会。现将有关事宜公告 如下:

  一、会议时间

  2014年6月29日(星期日)上午9:00,会期半天。

  二、会议地点

  昆明市拓东路41号26楼本行会议室。

  三、会议内容

  1.审议《关于富滇银行股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》;

  2.审议《关于富滇银行股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》;

  3.审议《关于富滇银行股份有限公司2013年度财务决算及预算执行情况报告的议案》;

  4.审议《关于富滇银行股份有限公司2013年度利润分配方案的议案》;

  5.审议《关于富滇银行股份有限公司2013年度董事履职评价报告的议案》;

  6.审议《关于富滇银行股份有限公司2014年度经营计划和财务预算方案的议案》;

  7.审议《关于变更富滇银行股份有限公司注册资本的议案》;

  8.审议《关于修改<富滇银行股份有限公司章程>的议案》;

  9.审议《关于制订<富滇银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

  10.听取《关于富滇银行股份有限公司2013年度关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告》。

  四、出席会议人员

  1.截至2014年6月10日(星期二)登记在本行股东名册上的股东;

  2.本行股东的代理人(代理人可以不是本行股东);

  3.本行董事会、监事会、经营管理层的有关人员;

  4.本次股东大会见证律师;

  5.本行邀请的有关人员。

  五、出席会议登记方法

  1.法人股东凭营业执照副本复印件、法定代表人证明书或授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和出席人身份证办理登记手续;自然人股东凭原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和身份证办理登记手续;自然人股东代理人凭股东身份证复印件、授权委托书、原昆明市商业银行股权证或富滇银行股票和代理人身份证办理登记手续。

  2.登记时间和登记方式:股东(或授权代理人)在2014年6月10日(星期二)至6月25日(星期三)上午9:00-11:30、下午14:00-17:00(国家法定假日除外)亲自登记或传真方式登记。

  3.登记地点:昆明市拓东路41号5楼董事会办公室

  4.联 系 人:尹丽鹃、卢楚云

  联系电话及传真:(0871)63126088

  六、其他事项

  1.会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等费用自理;

  2.可登录http://www.fudian-bank.com/网站查询本公告。

  特此公告

  附件:授权委托书

  富滇银行股份有限公司董事会

  2014年6月9日